Приказ Федеральной пробирной палаты от 21.12.2020 N 177 "Об утверждении Перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней)"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

ПРИКАЗ

от 21 декабря 2020 г. N 177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,

НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ

В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)

В соответствии с пунктом 6 Правил размещения и актуализации на официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 г. N 1722 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 43, ст. 6809), приказываю:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней (за исключением функций по контролю при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных камней) (далее - Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению контроля (надзора) за использованием, обращением и переработкой драгоценных металлов, драгоценных камней (Юдаев Ю.И.) в 10-дневный срок со дня утверждения разместить Перечень на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты С.А. Троценко.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Руководитель

Ю.И.ЗУБАРЕВ

Приложение

к приказу Федеральной пробирной палаты

от 21.12.2020 N 177

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ (ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ),

СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА) ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОБРАЩЕНИЕМ

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ПРИ ВВОЗЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ИЗ ГОСУДАРСТВ,

НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, И ВЫВОЗЕ

ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОСУДАРСТВА, НЕ ВХОДЯЩИЕ

В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ)

Порядковый номер в перечне

Наименование вида нормативного правового акта

Полное наименование нормативного правового акта

Дата утверждения акта

Номер нормативного правового акта

Дата государственной регистрации акта в Минюсте России

Регистрационный номер Минюста России

Документ, содержащий текст нормативного правового акта

Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)

Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования

Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица

Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели

Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица

Иные категории лиц

Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с ОКВЭД

Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом

Наименование органа государственной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) или разрешительную деятельность

Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматривающих установление административной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии)

Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообследования (при их наличии)

Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообследования, в том числе методические рекомендации по проведению самообследования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии)

Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненормативного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии).

Международное соглашения Российской Федерации

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов

14.12.2011

ратифицировано Федеральным законом от 07.06.2013 N 105-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности, изготовленных из драгоценных металлов"

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201310100017?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201310100017

Пункты 1, 2 статьи 3

нет

да

нет

46.48, 47.77, 26.52

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии

О мерах нетарифного регулирования

21.04.2015

http://docs.cntd.ru/document/420269541

Пункты 4, 5, 6, 9, 10, 11 Приложения N 2 к Положению о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденному приложением N 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

Федеральная пробирная палата

Федеральный закон

О драгоценных металлах и драгоценных камнях

26.03.1998

41-ФЗ

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102052228&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102052228

Пункт 6 статьи 2, пункт 4 статьи 4, пункты 1, 5 статьи 12.1, пункт 4 статьи 12.2, статья 15.1, пункты 1, 1.1, 2, 3 статьи 20, пункт 4 статьи 22, пункты 1, 3 статьи 29

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

15.43, 15.44, 15.45, 15.46 и 15.47 КоАП

Федеральный закон

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

26.12.2008

294-ФЗ

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102126836&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102126836

Пункты 1, 3 статьи 13.1

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

часть 1 статьи 19.5, 19.6 и 19.7 КоАП

Федеральный закон

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

07.08.2001

115-ФЗ

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102072376&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102072376

Статьи 4, 5, 6, 6.1, 7, 7.4, 7.5

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.4107.29.41; 08.99.32; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 66.19.5; 95.25

Государственный контроль (надзор) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

Указ Президента Российской Федерации

Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

20.09.2010

1137

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102141359&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102141359

Пункты 4, 12, 14, 15, 16, 19.3, 23 Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы

нет

да

нет

07.29.41; 08.99.32; 24.41, 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91

Федеральная пробирная палата

Постановление Правительства Российской Федерации

О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

12.12.2015

1356

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102384137&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%EF%F0%E8%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%EE%F2+12+%E4%E5%EA%E0%E1%F0%FF+2015+1356++&firstDoc=1

Пункты 6, 14 Положения о режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней

нет

да

нет

24.41

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

15.43, 15.46 и 15.47 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

01.10.2015

1052

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510050028?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510050028

Пункты 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

нет

да

нет

Ведение специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Федеральная пробирная палата

статья 15.43 КоАП

Постановление Правительства Российской Федерации

Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

06.05.2016

394

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201605100007?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201605100007

Пункты 1, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17 Правил опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов

нет

да

нет

25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 46.48; 46.72.23; 46.76.4; 46.77; 47.77; 47.79; 47.91; 64.92.6; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

10.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности

28.09.2000

731

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102067669&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102067669

Пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.47 КоАП

11.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

21.10.2015

1127

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001201510230001?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510230001

Пункт 2 Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков

нет

да

нет

25.52.2; 25.73; 26.52; 32.12.5; 32.12.6; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

12.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил бытового обслуживания населения

21.09.2020

1514

http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202009290039?type=pdf

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009290039

Пункты 2, пункт 20 Правил бытового обслуживания населения

нет

да

нет

95.25, 32.12.6

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

13.

Постановление Правительства Российской Федерации

О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

05.04.1999

372

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102059028&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102059028

Пункты 1 - 5 Перечня видов драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, подлежащих сертификации в Российской Федерации

нет

да

нет

24.41, 38.32.2, 46.77, 47.77, 47.91

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП,

14.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов

17.08.1998

972

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102055024&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102055024

Пункты 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов; Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов

нет

да

нет

24.41

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

15.46 и 15.47 КоАП

15.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа

01.12.1998

1419

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102056707&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102056707

Разделы 1 - 4 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа

нет

да

нет

07.29.41; 24.41; 25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.11; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.2; 38.32.5; 46.72.23

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

16.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

17.05.2016

437

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102398304&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102398304

Пункты 1 - 5 Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней

нет

да

нет

25.52.2; 25.73; 26.52; 32.1; 32.12; 32.12.1; 32.12.2; 32.12.3; 32.12.4; 32.12.5; 32.12.6; 38.32.5; 95.25

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

15.46 и 15.47 КоАП

17.

Постановление Правительства Российской Федерации

О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных

15.02.2016

102

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102389887&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102389887

Пункты 2, 3 Правил отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных

нет

да

нет

07.29.41

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.46 КоАП

18.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

07.06.2001

444

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102071451&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102071451

Пункты 3, 4, 7, 9, 11, 13, 14 Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий

нет

да

нет

46.72.23, 46.76.4

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

15.46 и 15.47 КоАП

19.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

30.06.2012

667

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102157761&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%09%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+30.06.2012+%E2%84%96+667++&firstDoc=1

Пункты 1 - 35 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

20.

Постановление Правительства Российской Федерации

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации

29.05.2014

492

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+29.05.2014+%E2%84%96+492+++&firstDoc=1

Пункты 1, 2

нет

да

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

21.

Постановление Правительства Российской Федерации

Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

19.03.2014

209

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102171835&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102171835

Пункты 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

22.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

22.11.2018

366

11.02.2019

53735

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102545293&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+22.11.2018+%E2%84%96+366+++&firstDoc=1

пункты 8 - 44 раздела 2 Требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

23.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

19.07.2011

250

23.09.2011

21883

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=1&nd=102151030&bpa=cd00000&bpas=cd00000&intelsearch=%CF%F0%E8%EA%E0%E7+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%EF%EE+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%EC%F3+%EC%EE%ED%E8%F2%EE%F0%E8%ED%E3%F3+%EE%F2+19.07.2011+%E2%84%96+250+++

Пункты 1.1 - 1.9 Программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

24.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу

Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

03.08.2010

203

07.09.2010

18375

http://www.fedsfm.ru/content/files/documents/laws/2016/203.docx

Пункты 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 - 19 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

нет

да

нет

Федеральная пробирная палата

части 1 - 3 статьи 15.27 КоАП

25.

Приказ Минфина России

Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

09.12.2016

231н

09.01.2017

45111

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?savertf=&nd=102421768&page=all

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421768

Разделы II, III, IV, V Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.47 КоАП

26.

Постановление Федеральной службы государственной статистики

Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них

14.11.2007

http://docs.cntd.ru/document/902024126

Пункт 2

нет

да

нет

Федеральный государственный пробирный надзор

Федеральная пробирная палата

статья 15.47 КоАП