Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения "(утв. решением Правления СРО ААС от 21.06.2024, протокол N 684)"

Утверждено

Решением Правления СРО ААС

от 21 июня 2024 года (протокол N 684)

Рекомендовано

Комитетом по противодействию коррупции

и легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма

Протокол N 119 от 28.05.2024 года

Согласовано

Комиссией по контролю деятельности

17.06.024 года

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ СТАНДАРТ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРАВИЛА

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ