Приказ ФТС России от 25.05.2020 N 463 (ред. от 12.05.2022) "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 25 мая 2020 г. N 463

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА

БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

В целях реализации статьи 64 Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082), приказов Министерства финансов Российской Федерации от 12 сентября 2018 г. N 192н "Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком, включенным в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, для принятия указанных гарантий таможенными органами и признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2011 г. N 126н, от 18 сентября 2014 г. N 100н и от 23 декабря 2014 г. N 166н" (зарегистрирован Минюстом России 09.10.2018, регистрационный N 52365), от 14 января 2020 г. N 6н "Об утверждении формы реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, формы заявления о включении в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Порядка ведения реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, а также Порядка контроля за соблюдением банками, включенными в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, условий включения в данный реестр и обязанностей, установленных для таких банков" (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2020, регистрационный N 58199) и приказа ФТС России от 24 января 2020 г. N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной таможенной службой государственной услуги по ведению реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий" (зарегистрирован Минюстом России 30.03.2020, регистрационный N 57894) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий (далее - реестр).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379 "Об утверждении Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий";

2) приказ ФТС России от 17 сентября 2018 г. N 1461 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, К2 Банк (АО)";

3) приказ ФТС России от 25 октября 2018 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, Банка МБСП (АО)";

4) приказ ФТС России от 1 ноября 2018 г. N 1773 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "СОЮЗНЫЙ";

5) приказ ФТС России от 9 ноября 2018 г. N 1810 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "Агросоюз";

6) приказ ФТС России от 16 ноября 2018 г. N 1853 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, "УМ-Банк" ООО";

7) приказ ФТС России от 23 ноября 2018 г. N 1907 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "РосЕвроБанк" (АО);

8) приказ ФТС России от 28 ноября 2018 г. N 1937 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)";

9) приказ ФТС России от 12 декабря 2018 г. N 2034 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ГЛОБЭКСБАНК";

10) приказ ФТС России от 25 декабря 2018 г. N 2126 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "РУССОБАНК";

11) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 80 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Москоммерцбанк" (АО)";

12) приказ ФТС России от 21 января 2019 г. N 81 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "БИНБАНК";

13) приказ ФТС России от 4 февраля 2019 г. N 171 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "СЛАВИЯ" (АО)";

14) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 345 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ЭКСИ-Банк (АО)";

15) приказ ФТС России от 28 февраля 2019 г. N 346 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО БАНК "СИАБ";

16) приказ ФТС России от 14 марта 2019 г. N 396 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "БАНК РЕАЛИСТ";

17) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 638 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "Банк БКФ";

18) приказ ФТС России от 16 апреля 2019 г. N 639 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО АКБ "Связь-Банк";

19) приказ ФТС России от 22 апреля 2019 г. N 671 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "ТРОЙКА-Д БАНК";

20) приказ ФТС России от 13 мая 2019 г. N 781 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, КБ "Гарант-Инвест" (АО)";

21) приказ ФТС России от 26 июня 2019 г. N 1041 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК";

22) приказ ФТС России от 19 августа 2019 г. N 1328 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ООО "ЮМК банк";

23) приказ ФТС России от 17 сентября 2019 г. N 1466 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО АКБ "ЦентроКредит";

24) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1721 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Эксперт Банк";

25) приказ ФТС России от 11 ноября 2019 г. N 1722 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "Данске банк";

26) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1819 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АБ "Девон-Кредит" (ПАО)";

27) приказ ФТС России от 29 ноября 2019 г. N 1820 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, ПАО "Липецккомбанк";

28) приказ ФТС России от 23 декабря 2019 г. N 1933 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)";

29) приказ ФТС России от 27 декабря 2019 г. N 1973 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АО "НВКбанк";

30) приказ ФТС России от 30 января 2020 г. N 109 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)";

31) приказ ФТС России от 28 февраля 2020 г. N 220 "О внесении изменения в Реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, утвержденный приказом ФТС России от 4 сентября 2018 г. N 1379";

32) приказ ФТС России от 13 апреля 2020 г. N 369 "Об исключении из Реестра банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий, БАНК "МНХБ" ПАО".

3. Центральному информационно-техническому таможенному управлению (Скиба В.Ю.) обеспечить актуализацию реестра, размещенного на WEB-сервере ФТС России.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 25 мая 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФТС России Ягодкину Е.В.

Руководитель

В.И.БУЛАВИН

Приложение

Утвержден

приказом ФТС России

от 25 мая 2020 г. N 463

РЕЕСТР БАНКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ВЫДАЧИ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

N п/п

Сокращенное фирменное наименование банка

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций

Идентификационный номер налогоплательщика

Регистрационный номер кредитной организации, присвоенный Банком России

Максимальная сумма одной банковской гарантии (руб.)

Максимальная сумма всех одновременно действующих банковских гарантий (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

1

АО ЮниКредит Банк

09807247

7710030411

1

10 563 317 250,00

42 253 269 000,00

2

ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

05435949

7831000080

53

2 084 906,00

20 849 060,00

3

МОРСКОЙ БАНК (АО)

05838400

7714060199

77

2 478 836,00

24 788 360,00

4

АО "БКС Банк"

16578422

5460000016

101

535 154 900,00

2 140 619 600,00

5

АО АКБ "ЦентроКредит"

09806868

7707025725

121

32 406 593,00

324 065 930,00

6

АО КБ "Хлынов"

10919075

4346013603

254

83 675 640,00

418 378 200,00

7

АО "АБ "РОССИЯ"

09804148

7831000122

328

5 716 173 200,00

22 864 692 800,00

8

Банк ГПБ (АО)

09807684

7744001497

354

42 998 254 150,00

171 993 016 600,00

9

ООО Банк "Аверс"

09265987

1653003601

415

1 261 211 700,00

5 044 846 800,00

10

ПАО КБ "УБРиР"

09809128

6608008004

429

18 884 875,00

188 848 750,00

11

ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

09804728

7831000027

436

4 850 135 900,00

19 400 543 600,00

12

АО "ТАТСОЦБАНК"

09265013

1653003834

480

9 789 219,00

97 892 190,00

13

ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"

09801500

7453002182

485

508 324 900,00

2 033 299 600,00

14

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

09801575

7421000200

493

510 847 650,00

2 043 390 600,00

15

АО "Банк Акцепт"

09309443

5405114781

567

59 384 320,00

296 921 600,00

16

АО БАНК "СНГБ"

09309638

8602190258

588

753 195 900,00

3 012 783 600,00

17

Банк ИПБ (АО)

29323770

7724096412

600

4 344 359,00

43 443 590,00

18

АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)

09269011

1835047032

646

1 545 911,00

15 459 110,00

19

ПАО Банк Синара

09320752

6608003052

705

8 419 097,00

84 190 970,00

20

ООО КБЭР "Банк Казани"

40654987

1653018661

708

2 064 504,00

20 645 040,00

21

АО "Дальневосточный банк"

09241018

2540016961

843

196 360 000,00

981 800 000,00

22

ПАО "Норвик Банк"

09136304

4346001485

902

1 960 670,00

19 606 700,00

23

АО "МИнБанк"

09317135

7725039953

912

29 233 521,00

292 335 210,00

24

ПАО "Совкомбанк"

09139030

4401116480

963

11 809 754 900,00

47 239 019 600,00

25

Банк ВТБ (ПАО)

00032520

7702070139

1000

90 103 544 600,00

360 414 178 400,00

26

АО "РЕАЛИСТ БАНК"

09125424

3801002781

1067

4 076 883,00

40 768 830,00

27

КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)

22881700

3906098008

1307

116 316 780,00

581 583 900,00

28

АО "АЛЬФА-БАНК"

09610444

7728168971

1326

38 007 633 100,00

152 030 532 400,00

29

АО "Солид Банк"

09275017

4101011782

1329

1 804 985,00

18 049 850,00

30

Банк "Левобережный" (ПАО)

09224343

5404154492

1343

614 690 000,00

2 458 760 000,00

31

ПАО УКБ "Новобанк"

09223434

5321029402

1352

1 639 770,00

16 397 700,00

32

РНКБ Банк (ПАО)

09610705

7701105460

1354

2 981 205 700,00

11 924 822 800,00

33

ПАО Сбербанк

00032537

7707083893

1481

257 882 141 800,00

1 031 528 567 200,00

34

ПАО "РосДорБанк"

13243000

7718011918

1573

3 393 619,00

33 936 190,00

35

"СДМ-Банк" (ПАО)

09307556

7733043350

1637

201 677 220,00

1 008 386 100,00

36

Креди Агриколь КИБ АО

20501862

7831000612

1680

673 588 500,00

2 694 354 000,00

37

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)

09272303

2801023444

1810

355 976 580,00

1 779 882 900,00

38

ООО "Инбанк"

23832312

5617000264

1829

4 674 816,00

46 748 160,00

39

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

09308403

7704113772

1885

10 202 751,00

102 027 510,00

40

АКБ "Ланта-Банк" (АО)

17180609

7705260427

1920

2 386 664,00

23 866 640,00

41

ПАО "НБД-Банк"

10668259

5200000222

1966

115 157 620,00

575 788 100,00

42

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

09318941

7734202860

1978

16 964 721 850,00

67 858 887 400,00

43

"СИБСОЦБАНК" ООО

20986262

2224009042

2015

1 561 822,00

15 618 220,00

44

АО АКБ "Алеф-Банк"

17507909

7710050376

2119

5 223 327,00

52 233 270,00

45

АКБ "НРБанк" (АО)

29296062

7703211512

2170

240 676 850,00

962 707 400,00

46

АКБ "Форштадт" (АО)

11921234

5610032972

2208

3 330 436,00

33 304 360,00

47

ПАО Банк "ФК Открытие"

17526887

7706092528

2209

18 787 858 050,00

75 151 432 200,00

48

ТКБ БАНК ПАО

26237308

7709129705

2210

531 707 540,00

2 658 537 700,00

49

АО "Банк Интеза"

17512023

7708022300

2216

737 183 100,00

2 948 732 400,00

50

ПАО КБ "Центр-инвест"

27210292

6163011391

2225

740 640 300,00

2 962 561 200,00

51

КИВИ Банк (АО)

22316525

3123011520

2241

327 162 960,00

1 635 814 800,00

52

ПАО "МТС-Банк"

17516067

7702045051

2268

2 704 517 850,00

10 818 071 400,00

53

ПАО РОСБАНК

17522116

7730060164

2272

10 431 406 050,00

41 725 624 200,00

54

Банк СОЮЗ (АО)

17534194

7714056040

2307

238 864 060,00

1 194 320 300,00

55

АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)

17537626

7706027060

2309

878 263 050,00

3 513 052 200,00

56

АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"

09610839

7703115760

2402

556 612 000,00

2 226 448 000,00

57

ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

17535627

7709138570

2440

1 055 062 900,00

4 220 251 600,00

58

ПАО "МЕТКОМБАНК"

25054072

6612010782

2443

374 959 800,00

1 874 799 000,00

59

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

17541355

7712014310

2495

912 730 900,00

3 650 923 600,00

60

КБ "Кубань Кредит" ООО

32293624

2312016641

2518

313 389 040,00

1 566 945 200,00

61

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

17541272

7706196340

2546

3 431 802 300,00

13 727 209 200,00

62

АО Банк "ПСКБ"

31029552

7831000965

2551

3 212 717,00

32 127 170,00

63

АО КБ "Ситибанк"

29034830

7710401987

2557

3 220 723 550,00

12 882 894 200,00

64

Банк "КУБ" (АО)

21553996

7414006722

2584

265 522 450,00

1 062 089 800,00

65

ПАО "АКИБАНК"

13001981

1650002455

2587

5 554 847,00

55 548 470,00

66

ПАО "АК БАРС" БАНК

13001745

1653001805

2590

3 818 635 900,00

15 274 543 600,00

67

АО Банк "Объединенный капитал"

31978076

7831001013

2611

8 090 493,00

80 904 930,00

68

Утратил силу. - Приказ ФТС России от 22.03.2022 N 191

69

КБ "Дж. П Морган Банк Интернешнл" (ООО)

29297239

7710014949

2629

1 628 935 650,00

6 515 742 600,00

70

АКБ "СЛАВИЯ" (АО)

29289903

7726000596

2664

1 032 265,00

10 322 650,00

71

ООО "Банк БКФ"

29289642

7704111969

2684

1 174 901,00

11 749 010,00

72

КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

29393440

7750003943

2707

407 814 300,00

2 039 071 500,00

73

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

33618850

2539013067

2733

225 092 360,00

1 125 461 800,00

74

АКБ "Держава" ПАО

29292006

7729003482

2738

196 035 100,00

980 175 500,00

75

ПАО "БМ-Банк"

29292940

7702000406

2748

6 654 044 950,00

26 616 179 800,00

76

АО "НК Банк"

29465091

7734205131

2755

3 105 238,00

31 052 380,00

77

АО "ОТП Банк"

29293885

7708001614

2766

1 643 931 600,00

6 575 726 400,00

78

ООО "АТБ" Банк

29294134

7727038017

2776

3 971 754,00

39 717 540,00

79

АО "Банк ФИНАМ"

29054301

7709315684

2799

1 850 689,00

18 506 890,00

80

АКБ "Трансстройбанк" (АО)

17667493

7730059592

2807

1 191 450,00

11 914 500,00

81

АО "БАНК СГБ"

34236369

3525023780

2816

271 536 200,00

1 086 144 800,00

82

ООО КБ "СИНКО-БАНК"

29296820

7703004072

2838

1 359 750,00

13 597 500,00

83

АО "Банк "Агророс"

26902728

6453033870

2860

1 164 114,00

11 641 140,00

84

АО "ИШБАНК"

29303313

7706195570

2867

6 047 529,00

60 475 290,00

85

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

29304028

7702021163

2879

20 935 414,00

209 354 140,00

86

АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"

34922679

5026014060

2880

2 681 117,00

26 811 170,00

87

"Банк Кремлевский" ООО

29299675

7706006720

2905

2 185 209,00

21 852 090,00

88

Утратил силу. - Приказ ФТС России от 13.04.2022 N 284

89

ББР Банк (АО)

35385723

3900001002

2929

9 105 976,00

91 059 760,00

90

КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)

36260426

8622002375

2995

1 349 878,00

13 498 780,00

91

АО "Экспобанк"

51127297

7708397772

2998

1 232 199 600,00

4 928 798 400,00

92

ПАО АКБ "Приморье"

35697262

2536020789

3001

3 698 198,00

36 981 980,00

93

АО Банк "Развитие-Столица"

29304075

7709345294

3013

3 815 418,00

38 154 180,00

94

Джей энд Ти Банк (АО)

34579715

7713001271

3061

153 124 400,00

765 622 000,00

95

ПАО "РГС Банк"

29306211

7718105676

3073

1 078 682 850,00

4 314 731 400,00

96

"Нацинвестпромбанк" (АО)

29306553

7744001144

3077

2 531 074,00

25 310 740,00

97

АО "НС Банк"

29308428

7744001024

3124

5 662 445,00

56 624 450,00

98

Эс-Би-Ай Банк ООО

29313754

7708013592

3185

122 265 680,00

611 328 400,00

99

Утратил силу. - Приказ ФТС России от 12.05.2022 N 349

100

АО "СЭБ Банк"

32838957

4706006731

3235

497 233 450,00

1 988 933 800,00

101

АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

29323630

7703033450

3247

1 605 443,00

16 054 430,00

102

ПАО "Промсвязьбанк"

40148343

7744000912

3251

1 700 000 000,00

8 500 000 000,00

103

ПАО Банк ЗЕНИТ

29325987

7729405872

3255

1 849 298 800,00

7 397 195 200,00

104

Банк "ВБРР" (АО)

42881635

7736153344

3287

7 482 150 100,00

29 928 600 400,00

105

ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"

40449715

7707115538

3290

547 110 650,00

2 188 442 600,00

106

АО "Райффайзенбанк"

42943661

7744000302

3292

9 237 244 000,00

36 948 976 000,00

107

КБ "Русьуниверсалбанк" (ООО)

44999855

7718120593

3293

7 349 431,00

73 494 310,00

108

АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

36727054

5260059340

3300

2 017 338,00

20 173 380,00

109

АО "Кредит Европа Банк (Россия)"

46360991

7705148464

3311

373 086 760,00

1 865 433 800,00

110

ООО "Дойче Банк"

18427242

7702216772

3328

836 261 100,00

3 345 044 400,00

111

АО "Денизбанк Москва"

18511570

7705205000

3330

345 042 300,00

1 380 169 200,00

112

АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

18680159

7710295979

3333

640 703 400,00

2 562 813 600,00

113

АО "Мидзухо Банк (Москва)"

18753303

7705256396

3337

949 963 450,00

3 799 853 800,00

114

АО "Россельхозбанк"

52750822

7725114488

3349

26 115 904 350,00

104 463 617 400,00

115

КБ "Москоммерцбанк" (АО)

56641478

7750005612

3365

8 825 483,00

88 254 830,00

116

АО "СМП Банк"

56657657

7750005482

3368

2 793 487 900,00

11 173 951 600,00

117

АО "Банк Финсервис"

58127892

7750004270

3388

261 759 280,00

1 308 796 400,00

118

"Натиксис Банк АО"

58221378

7744001810

3390

312 757 100,00

1 251 028 400,00

119

"Банк "МБА-МОСКВА" ООО

58222359

7744001828

3395

7 325 030,00

73 250 300,00

120

АО КБ "РУСНАРБАНК"

58528042

7744002211

3403

75 537 480,00

377 687 400,00

121

"БНП ПАРИБА БАНК" АО

58986098

7744002405

3407

605 244 200,00

2 420 976 800,00

122

ООО "Унифондбанк"

59056622

7744002660

3416

21 104,33

211 043,30

123

КБ "Новый век" (ООО)

59055502

7744002652

3417

1 233 573,00

12 335 730,00

124

АО Банк "Национальный стандарт"

59735056

7750056688

3421

9 028 569,00

90 285 690,00

125

ООО "Первый Клиентский Банк"

70140300

7744003039

3436

17 126,56

171 265,60

126

АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"

96520787

7750004030

3465

232 961,03

2 329 610,30

127

АйСиБиСи Банк (АО)

83086298

7750004217

3475

956 904 800,00

3 827 619 200,00

128

АО "Ури Банк"

84074239

7750004231

3479

3 684 182,00

36 841 820,00

129

АО "СМБСР Банк"

61670884

7750005450

3494

161 711,42

1 617 114,20

130

ООО "Чайна Констракшн Банк"

17317770

7750005789

3515

321 343 700,00

1 285 374 800,00

131

ЦМРБанк (ООО)

45000256

7750056670

3531

38 507,17

385 071,70

132

АО КБ "Модульбанк"

10041566

2204000595

1927

3 746 923,00

37 469 230,00



Начальник Главного управления

федеральных таможенных доходов

и тарифного регулирования

М.В.ЧМОРА