Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБМЕНА

ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ИДЕНТИФИКАЦИИ, МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В БАНКОВСКУЮ

ГРУППУ ИЛИ БАНКОВСКИЙ ХОЛДИНГ, И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ

ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ

Принят

Государственной Думой

6 марта 2019 года

Одобрен

Советом Федерации

13 марта 2019 года